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      西安多举措排查典当非法集资

      来源:中国商网—中国商报典当融资导报  |  时间:2015-09-07  |  浏览:294

       

      核心提示: 在近来全国各地开展的防范和打击非法集资活动中,西安市商务局日前组织专门力量针对当地典当行业开展了排查活动,通过重点关注和重点核查等诸多新措施,收效突出。

      在近来全国各地开展的防范和打击非法集资活动中,西安市商务局日前组织专门力量针对当地典当行业开展了排查活动,通过重点关注和重点核查等诸多新措施,收效突出。

      据了解,810日,西安市商务局下发通知指出要开展关于典当行业防范和打击非法集资工作后,西安市商务部门随即成立风险排查工作领导小组,负责全市典当行的风险排查工作。此次排查采取现场检查和网上核查的新方式进行,重点排查2009年以来成立的典当企业;注册资本金少于1000万元的典当企业;年经营业务笔数少于10笔的或典当总额少于100万元的典当企业;经年审发现存在其他问题的典当企业;经举报或曾被关注涉嫌有违规经营的典当企业。

      在排查过程中,西安的重点关注目标为排查企业典当行经营十不准制度落实情况;未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管,无办公场所、无办公人员或与注册登记不符,违规设立和使用账外账户;违规、超范围开展吸收和发放资金业务;未经批准转让股权;以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式,发布涉嫌非法集资广告资讯等行为;业务经营、财务管理、内部审计、内部控制、安全保卫五项制度是否健全合规,各项基础性、系统性建设是否存在缺陷;内控机制是否健全,风险管控措施是否到位;注册资本是否足额到位,净资产是否低于注册资本的90%等。

      经过排查,西安市商务局将统一制作印有防范和打击非法集资警示内容的标牌,要求各典当企业在其店面醒目位置悬挂。

      对此,有业内人士认为,此次排查不仅能全面及时掌握全市典当行业非法集资风险情况,积极防范和打击非法集资活动,而且还能保护人民群众切身利益、有效防范和化解非法集资风险、维护典当企业经营安全,提升典当行业整体社会认知度,引导和提高社会公众对非法集资危害性的认识,营造防范和打击非法集资的良好舆论氛围,维护经济社会稳定。据了解,在西安全市典当行业开展防范和打击非法集资将成为商务部门日常监管工作常态化的重要内容。(记者 刘礼福)