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      重庆查办120起非法集资案

      来源:中国消费者报  |  时间:2015-01-14  |  浏览:419

      重庆查办120起非法集资案

        重庆市打击非法金融活动领导小组办公室(下称重庆市打非办)近日发布消息称,2014年该办摸排企业上万家,发现非法集资线索300余条,立案侦查120起,工商注销登记34家,清理涉嫌非法集资广告100余条。同时,重庆市还开展了全市交易场所、私募股权投资基金合规运行检查,摸排风险隐患。取缔涉嫌违规电子现货交易平台3家,清理规范非融资性担保公司280家,清理规范电子商务公司1000余家。
        
        重庆市打非办披露了几起典型的非法集资案,提示市民提高警惕,谨防上当。
        
        2014年6月4日,重庆市公安局江北区分局接到市民举报称,西部大厦23楼有一家生物科技公司涉嫌非法集资。警方调查发现,这家公司总部在深圳,在北京、重庆、西安等地设有多家分公司,以投资海藻为名非法集资。重庆分公司涉案金额上千万元。6月11日,警方对重庆分公司现场涉案证据进行搜查、提取和扣押,抓获嫌疑人17人,刑事拘留5人,并对该公司市场总监、业务经理以及法定代表人进行网上追逃。
        
        据警方介绍,为了营造“高大上”的企业形象,打消投资者顾虑,这家所谓的生物科技公司,在推介会上不仅播放制作精美的ppt,还邀请操着一口流利英文的“外国专家”来为投资者办讲座,并配备了翻译。
        
        2014年6月,65岁的王阿姨在路上接到一张传单,传单上宣传的养老投资项目不仅可以解决去贵州避暑租房难的问题,还可以获得年利36%的分红。“我还随他们的旅游车去看了现场,养生公寓上拉着巨型欢迎横幅,看起来没有任何问题。”王阿姨抱着试一试的心态投入3万元办了会员卡。3个月后,王阿姨如期拿到了3万元的本金和数千元的利息回报。见到返利兑现,王阿姨开始了第二轮投资。随后,这个所谓的旅游投资公司突然消失了,数十位和王阿姨一样被骗的老人等待了5个月后,终于向警方报案。
        
        警方调查得知,老人们投入的钱并没有用于兴建养老公寓,而是被这个所谓的旅游投资公司挥霍瓜分了。王阿姨他们曾参观过的养老公寓,其实是该公司从农户手里租来的“道具”。
        
        重庆市打非办称,目前非法集资往往以许诺高收益率吸引普通群众,手法不断翻新,例如假冒民营银行、假称投资养老公寓、设立所谓p2p网络借贷平台等,以此引诱中老年投资者上当。
        
        重庆市打非办列举了6类非法集资新花样。
        
        1.假冒民营银行名义,谎称已获得或正在申办民营银行牌照,虚构民营银行名义发售原始股或吸收存款。
        
        2.非融资性担保企业以开展担保业务为名义,发售虚假理财产品或虚构借款方,以提供借款担保名义非法吸收存款。
        
        3.以境外投资、高新科技开发为旗号,假冒或虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息,虚构股权上市增值前景或许诺高额预期回报,诱骗群众向指定个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃匿。
        
        4.以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,通过举办所谓养生讲座、免费体验、免费旅游、发放小礼品方式,引诱老年群众投入资金。
        
        5.以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓收藏品为工具,声称有巨大升值空间,承诺在约定时间后高价回购,引诱群众购买,然后携款潜逃。
        
        6.设立所谓p2p网络借贷平台,以高利息为诱饵,采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众存款,然后关闭网站携款潜逃。